Τρίτη
05 Νοεμβρίου 2024

«Κιβωτός του Κόσμου»: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του

Ελλάδα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου». Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.

Συγκεκριμένα, ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του, καθώς και στενών συγγενών του.

Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής. Τα χρήματα της δομής προέρχονται από επιχορηγήσεις, χορηγίες και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της «Κιβωτού».

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, όπως θα ελέγξει και το ενδεχόμενο εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Σε όλους τους ελεγχόμενους θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσία στοιχεία τους αποκτήθηκαν από εγκληματικές πράξεις ή όχι.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

«Ευχαριστώ που ήσουν κορόιδο»: Ταξιτζής χρέωσε «χρυσή» τη διαδρομή αεροδρόμιο - Πειραιά σε τουρίστα

Τουρίστας καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε από έναν οδηγό ταξί, ο οποίος φέρεται να του χρέωσε 160 ευρώ τη διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι τον Πειραιά. Σύμφωνα με το...

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Απολογείται για τρομοκρατία ο 31χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που τον «τοποθετούν» στη βασική ιδρυτική ομάδα της τρομοκρατικής οργάνωσης που σχεδίαζε επίθεση με βόμβα μεγάλης ισχύος, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον τ...

Φόρτωση άρθρων...